您的位置: 中国网 > 法治中国

广东“飓风2号”侦破地下钱庄系列案(图)

发布时间: 2017-04-28 16:01:17  |  来源: 中国警察网  |  作者:  |  责任编辑: 杨婷

广东“飓风2号”侦破地下钱庄系列案(图)

图为警方查获的作案工具。

 3月21日,广东省公安厅召开新闻发布会,通报“飓风2号”地下钱庄系列案件集中收网行动相关情况。在公安部统筹指挥下,广东省公安厅组织广州、深圳、珠海等地警方开展集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获案件20余起,初步统计涉案金额达460余亿元。

去年下半年,广州警方接到黄某等人涉嫌非法经营地下钱庄、实际操控银行账户50余个的线索,与此同时,深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索,相关账户每日往来资金流巨大。案情上报后,广东省副省长、公安厅厅长李春生高度重视,要求经侦部门立即成立专案组,将地下钱庄系列案件列为“飓风2号”专案。

针对新的犯罪形势,特别是地下钱庄资金拆借、调配等特点,专案组以专项行动为抓手,以遏制资本外流为目标,重点打击以骗购外汇等手段将资金非法转移出境的违法犯罪,对相关团伙的组织体系和犯罪网络进行全面梳理和摸排。此外,加强与人民银行、外汇管理、海关等部门的沟通协作,对上下游钱庄等进行全链条打击。经过近9个月艰苦细致缜密侦查,专案组先后摸清了多个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络。近日,在专案组的统一部署指挥下,广州、深圳、佛山、东莞、江门、茂名等地公安机关集中开展打击收网行动,成功摧毁系列地下钱庄窝点,林某、陈某等20余名犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。

广东省公安厅有关负责人表示,地下钱庄交易扰乱国家金融秩序,对国家的经济安全构成威胁。公安机关将始终严厉打击地下钱庄犯罪活动,积极推动重点区域联合整治,不断加强与人民银行、外汇管理、海关等部门协作,探索联合整治的新办法、新机制,打防并举遏制地下钱庄犯罪。

典型案例

利欲熏心铤而走险 珠宝店主变“庄主”

广州警方破获50亿元地下钱庄案

近日,广州警方侦破利用珠宝店铺作掩护非法经营地下钱庄案件5起,初步统计涉案金额达50余亿元,抓获犯罪嫌疑人10余名。

2016年下半年,广州市公安局经侦支队收到举报线索,称宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄,警方立即对该案进行立案侦查。经过进一步侦查,警方发现另一条重要线索:“大庄”黄某从事非法买卖外汇等犯罪活动,其名下实际操控的银行账户达50余个,每日往来的资金流巨大。

经过数月艰苦侦查,专案组掌握了多名犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹,并精心制定了抓捕方案。在广东省公安厅统一组织的“飓风2号”地下钱庄系列案件收网行动中,专案组对多个地下钱庄犯罪团伙进行统一收网,一举抓获包括黄某在内的10余名犯罪嫌疑人,破获地下钱庄案件5起。

经讯问,犯罪嫌疑人黄某交代,他开了一间经营珠宝批发的店铺。因店铺的主要客户是外国人,黄某经常要进行外币兑换。后来黄某认识了一些“地下钱庄”经营者,发现地下钱庄业务赚钱快。被利益蒙蔽了双眼的他决定铤而走险,利用珠宝批发店铺作掩护,干起了非法买卖外汇的勾当,最终被警方抓获。

五旬无业妇女每天竟有近百万资金进出

东莞警方侦破家族式地下钱庄案

3月上旬,经过缜密侦查,东莞警方开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人6名,缴获账册等作案工具一批,冻结资金700余万元,初步统计涉案金额达60亿元。

去年,东莞警方破获一起地下钱庄案,在案件的侦办过程中,警方发现石碣镇黄某某涉嫌多次非法交易,涉案金额达8亿余元。

经侦查,警方发现黄某某是石碣镇一名50余岁的妇女,无固定工作,但其银行账户每天均有一两百万元的交易流水,资金流动状况与其收入情况极为不符,有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。

随着侦查工作的不断深入,警方发现黄某某利用多种手段开展犯罪活动:用旧货店作为办公场所,安排不同人员在路边接收支票,使用多个他人账户进行交易或转账。3月上旬,东莞警方开展收网行动,抓获黄某某等犯罪嫌疑人6名。经讯问,黄某某等人交代了多年来从事非法买卖外汇的犯罪事实。至此,黄某某家族式地下钱庄被捣毁。

 
中国网官方微信